Chiều ngày 24/12, CQĐT Bộ Công an đã triển khai quyết định bắt tạm giam đối với ông Trần Tấn Hải (SN 1962), nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Video 18+ Lại bắt thêm một đại gia thủy sản để điều tra vụ lừa đảo 170 tỷ đồng
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Việt Hải được thành lập từ năm 2008, với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Sau đó, ông Trần Tấn Hải đã vay Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) 120 tỷ đồng, đến thời điểm bị bắt tiền lãi là 50 tỷ đồng.
Lại bắt thêm một đại gia thủy sản để điều tra vụ lừa đảo 170 tỷ đồng
Tuy nhiên, Công ty của ông Hải chỉ sản xuất cầm chừng, không tiền trả lương cho công nhân. Hợp đồng ông Hải vay tín chấp là hợp đồng tín dụng khống…
Như Dân trí đã thông tin, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã bắt giam đối với ông Phan Minh Nhật (Phó giám đốc Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Châu, trụ sở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) và bà Đặng Thị Ngợi (Giám đốc Xí nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Ngọc Sinh, trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra vì đã chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng.