Ngày 1/2/2015, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Lê Anh. Theo tài liệu ban đầu, đối tượng đã lừa đảo hơn 8.400 cổ phiếu và huy động vốn đầu tư dự án nhà ở với trị giá số tiền ước tính ban đầu gần 2,5 tỷ đồng.
Video 18+ Ôm hơn 8.400 cổ phiếu để chốn lệnh truy lã
Hành trình lừa đảo và quá trình trốn chạy của siêu lừa trên thị trường chứng khoán bước đầu được hé lộ qua lời khai của đối tượng Phạm Lê Anh sau khi bị bắt giữ.
Đối tượng truy nã Phạm Lê Anh.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSĐT BCA), quá trình điều tra, xác minh đơn trình báo của các bị hại (tên các bị hại đã được thay đổi): Chị Võ Thị Phương Liên, trú tại Hà Nội; anh Phạm Hải Việt, trú tại TP Hải Phòng; chị Hoàng Thị Tuyết, cán bộ công tác tại một Tổng Công ty ở địa bàn Hà Nội; chị Đào Thị Hạnh và chị Phạm Thanh Lê, cùng trú tại Hà Nội, tố cáo đối tượng Phạm Lê Anh, cán bộ công tác tại một Tổng Công ty trên địa bàn TP Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT BCA đã cử cán bộ xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo nêu trên.
Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng đã xác định, Phạm Lê Anh đã dùng thù đoạn gian dối, mặc dù không sở hữu, đứng tên 8.400 cổ phiếu của nhiều Công ty trên địa bàn TP Hà Nội nhưng Lê Anh đã khẳng định đó là cổ phiếu của mình sở hữu. Trong một thời gian, Lê Anh đã bán cổ phiếu cho nhiều người cùng một lúc, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Ôm hơn 8.400 cổ phiếu để chốn lệnh truy lã
Cũng trong quá trình điều tra, theo tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT BCA xác định, ngoài việc lừa bán cổ phiếu nêu trên, lấy lý do huy động tiền đầu tư vào dự án làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên một số Công ty trên địa bàn TP Hà Nội, đối tượng Phạm Lê Anh đã huy động vốn của nhiều người, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.